Uma rede de empresas de fachada, associadas à área da construção civil, na Bélgica e em Portugal, branqueou mais de 20 milhões de euros em emissão de faturação falsa, que sustentaria transferências bancárias, foi desmantelada pela Polícia Judiciária.
Em comunicado, a PJ refere que procedeu no dia de ontem à realização de 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias, na zona da Grande Lisboa. Foram constituídos oito arguidos e detida uma pessoa, por suspeitas da prática dos crimes de branqueamento, associação criminosa e fraude fiscal, em processo crime a correr termos no DIAP de Cascais.
O detido, com 57 anos, é suspeito de ser o responsável por esta organização criminosa em território nacional.
Os montantes recebidos em Portugal eram subsequentemente reenviados para empresas sediadas na Bélgica, quer através de novas transferências bancárias, quer através de levantamentos em numerário, em ATM’s sediadas nesse país.
O detido será presente a primeiro interrogatório no dia de hoje.