A Policia Judiciária, em articulação com a EUROPOL/European Cybercrime Center (EC3), dá a conhecer que nos meses de junho, outubro e novembro de 2023 foi realizada, pelo nono ano consecutivo, uma operação contra o branqueamento de capitais através da angariação de Mulas de Dinheiro (“Money Mule”), denominada EMMA 9, envolvendo um total de 26 países, adianta hoje em nota a PJ.
A operação EMMA (“European Money Mule Action”), teve como resultado global a “detenção de 1.013 indivíduos, a identificação de mais de 10.759 mulas de dinheiro e a tomada de medidas cautelares que permitiram evitar a perda de €32.000.000,00”.
A Polícia Judiciária apresenta os seguintes resultados em Portugal: identificação de 425 pessoas que integram o conceito de mulas de dinheiro; identificação de 59 pessoas como angariadoras de mulas de dinheiro; 93 pessoas interrogadas e constituídas arguidas e identificação de 590 contas bancárias para transações ilícitas.
Segundo a PJ foram “iniciadas 300 investigações; Identificação de 377 vítimas de crime; detidos oito suspeitos e registou-se um rejuízo patrimonial apurado superior a €16.760.000,00”.
Esta campanha visa “sensibilizar o público em geral que as (Money Mules) são pessoas recrutadas por organizações criminosas para o levantamento de dinheiro ou transferências ilícitas de fundos, passando, também elas, a ser intervenientes e autoras de crimes”, diz a concluir.