A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem e uma mulher, por suspeitas da prática dos crimes de peculato, falsificação de documento e branqueamento, em processo crime cuja investigação corre termos no DIAP Regional de Lisboa.
“Os detidos com 55 e 75 anos de idade, um deles administrador judicial, arquitetaram um plano criminoso visando a apropriação de 4 milhões de euros, pertencentes à massa insolvente de uma sociedade sediada na Região Autónoma dos Açores”, adianta hoje a PJ em nota de imprensa enviada à CentroTV.
Revelando que o “modus operandi consistia na simulação de contratos, visando o suposto investimento da massa insolvente em produtos financeiros não discriminados, de capital garantido, bem como em investimentos imobiliários”.
Os 4 milhões de euros “chegaram efetivamente a ser creditados na conta bancária de um dos detidos, sendo que apenas as suspeitas quanto à licitude da operação, atempadamente comunicadas à UIF, impediram o seu envio para contas de terceiros e subsequente utilização efetiva”.
Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido decretadas as medidas de coação de prisão preventiva a um deles e suspensão do exercício de profissão e proibição de contatos ao outro.