Quatro pessoas foram detidas na terça-feira em Portugal e no Brasil no âmbito de uma operação conjunta de combate à fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais.
A ação, designada “Dark Paper”, envolveu a GNR, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e a Polícia Federal do Brasil, anunciou hoje a GNR em comunicado.
Os detidos são quatro homens, com idades entre os 40 e os 52 anos, suspeitos de integrarem um esquema transnacional baseado na simulação de transações de viaturas através de empresas de fachada. O esquema terá causado um prejuízo fiscal superior a 5,4 milhões de euros ao Estado português.
A operação decorreu nos distritos de Braga, Porto, Aveiro e Setúbal, assim como em território brasileiro, resultando na apreensão de 84 viaturas, além de armas, dinheiro, drogas e equipamentos informáticos. No total, foram cumpridos 43 mandados de busca, incluindo 12 domiciliários e 31 em stands automóveis, escritórios, armazéns e garagens.
Segundo a GNR, o esquema consistia na compra de viaturas no espaço europeu por empresas portuguesas fictícias, que depois manipulavam o regime de IVA para reduzir ou eliminar o valor do imposto devido. A investigação decorreu durante cerca de um ano e meio, permitindo a recolha de prova documental e digital.
Além das viaturas, foram apreendidos três armas de fogo; 25 telemóveis; nove computadores; 4.900 euros em numerário; 1,7 gramas de cocaína; três discos de armazenamento de dados e uma pen drive; quatro cartões bancários e diversa documentação relacionada com a atividade criminosa
Os bens apreendidos estão avaliados em mais de 2 milhões de euros.
Até ao momento, foram constituídas como arguidas seis pessoas coletivas e seis pessoas singulares, todas indiciadas por fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais.
A investigação prossegue sob a alçada das autoridades judiciárias portuguesas, com colaboração internacional.
